企業管治

企業管治報告

業務模式與發展戰略

本集團主要從事投資控股、水資源、物業投資及發展、百貨營運、酒店持有、營運及管理、能源項目投資及道路及橋樑之業務。本集團一直致力於鞏固現有業務經營發展及不斷拓展核心業務,為股東提供持續穩健的投資收益。通過優化資產結構、強化資本管理、提升管理水平、完善公司治理,進一步強化競爭優勢,提升本集團在市場上的影響力,為企業的長期、穩定、可持續發展提供有力保障。

根據戰略發展規劃,本集團將繼續加大在水資源管理、物業及基礎建設領域的業務發展投入,積極發掘原水供應、城市供水、城市污水處理以及水環境綜合整治等水資源領域的市場投資機會,提高項目併購的效率及新業務的拓展能力,儘快提升在專業板塊的規模與實力。同時,繼續深化資產結構調整,穩步推進業務整合工作。

面向全球化,本集團將繼續發揮香港國際金融中心資金平台的優勢與作用、提高資金使用效率、深化資本經營意識及促進資金有效增值。同時,本集團將完善人力資源建設,進一步提升管理的專業性。繼續加強企業文化建設,提高企業核心競爭力。

企業管治守則

本集團明白達致配合其業務所需且符合其所有持份者最佳利益的最高標準企業管治的重要性,且已致力進行有關工作。為達致以上目標,本集團應用《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)附錄十四所載的《企業管治守則》(「企業管治守則」)的原則。

本公司的董事(「董事」)認為,本公司在截至2017年12月31日止年度內已符合企業管治守則所載的守則條文,及在適當時,已遵守企業管治守則內適用的建議最佳常規。

董事進行的證券交易

本公司採納一個不比上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》寬鬆的守則(「該守則」)作為董事進行本公 司證券交易的操守守則。經作出具體徵詢後,所有董事確認彼等於年內均遵照該守則所載的規定標準。

董事會

董事會須對本公司股東負責,負責領導及控制本公司,並監察本集團的業務、戰略性決策及表現。董事會授權管理層權力及職責以管理本集團的日常事務,而管理層須就本集團業務向董事會負上全責。董事會具體授權管理層處理重大企業事宜,包括編製中期報告、年報和公告供董事會於刊發前批准、執行董事會採納的業務策略及措施、推行妥善內部監控及風險管理程序,以及遵守有關法定及監管規定、規則與規例。董事會亦負責釐定適用於本公司情況的恰當企業管治常規,並確保現時流程及程序可達致本公司企業管治的目的。

董事會組成

本公司董事會於年內及截至本報告刊發日期曾出現變動。吳建國先生退任非執行董事,自2017年6月23日起生效。

於本年報日期,董事會現由四位執行董事(黃小峰先生、温引珩先生、何林麗屏女士及曾翰南先生)、五位非執行董事(蔡勇先生、張輝先生、趙春曉女士、藍汝宁先生及李偉強先生)及五位獨立非執行董事(陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生、鄭慕智博士及胡定旭先生)組成。

年內,非執行董事(包括獨立非執行董事)為本公司提供廣泛專業知識及平衡的技能,並透過於董事會會議及委員會會議的貢獻就有關策略方向、發展、表現及風險管理事宜給予獨立判斷。彼等亦審閱投資建議及內部審核報告。

董事姓名及其職責與職務刊載於本公司網站www.gdi.com.hk內。

主席及董事總經理

董事會主席為黃小峰先生,而董事總經理為温引珩先生。本公司主席及董事總經理的工作清晰界定,互相分開,以確保獨立性及能互相制衡。

除了行政職責外,主席主要領導董事會並監察其職能,確保董事會以本集團最佳利益行事,且董事會會議得以有效地規劃及進行。彼亦負責為每次董事會會議制定議程,當中考慮到(如適用)董事及公司秘書提呈的事宜。在其他執行董事及公司秘書的支持下,主席將確保全體董事獲簡報各項在董事會會議列入的事宜,並適時獲得足夠和準確的資料。主席推動開放文化,積極鼓勵董事發表意見,並全面參與董事會事務以為董事會有效運作帶來貢獻。董事會在主席領導下已採取良好企業管治常規及程序,並已採取適當步驟確保與股東及其他持份者建立有效溝通,詳見本報告以後部分。

在董事會的指導下,董事總經理領導本公司管理層,須向董事會負責,承擔本公司的策略的實行以及在各個業務運作上的協調工作。

非執行董事

本公司已遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.10A條的規定。根據上市規則第3.13條,本公司已收到五位獨立非執行董事:陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生、鄭慕智博士及胡定旭先生的獨立性確認函。

此外,本公司各董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)任期為期不超過約三年,並於(i)該名董事獲委任或重選(視乎情況而定)後第三年的本公司股東週年大會結束時或(ii)該名董事獲委任或重選(視乎情況而定)後第三年規定本公司舉行股東週年大會的期限屆滿時(以較早者為準)屆滿,及在任何情況下,可根據本公司的組織章程細則及╱或任何適用法例及規定而需要提早退任。

獨立非執行董事的獨立性

本公司已遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.10A條的規定。根據上市規則第3.13條,本公司已收到五位獨立非執行董事:陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生、鄭慕智博士及胡定旭先生的獨立性確認函。

陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生及鄭慕智博士服務本公司董事會逾九年。彼等的表現清晰反映其進行獨立判斷的意願,並為管理層帶來客觀意見。概無任何證據顯示任期長短對彼等獨立性構成任何負面影響。因此,董事會認為,不論任期長短,陳博士、李博士、馮先生及鄭博士仍為獨立人士。

董事會及提名委員會已評估全體獨立非執行董事的獨立性,並認為彼等均屬上市規則所界定的獨立人士。此外,截至本報告日期,董事會並無知悉有任何將削弱任何一位獨立非執行董事獨立性的事件。

獨立非執行董事的貢獻

本公司致力建立高效的董事會,當中成員具備適合我們業務規模、複雜度及策略定位所需的能力。考慮到此,本公司的獨立非執 行董事均地位顯赫,並具備以下一項或多項專長及經驗:

- 擁有多個行業豐富的董事會、財務及一般管理經驗以及公司管治事宜的知識;

- 對全球市場和經濟、政治及監管發展擁有深入及最新的知識;

- 對財務行政、銀行、法律及╱或合規事宜具有一定經驗及資歷;

- 於政府部門、公營機構及╱或監管當局擁有廣泛經驗;

- 在大型企業或機構擔當領導角色;

- 對商業領域有深入認識;

- 對企業社會責任事宜具警覺性。

彼等在不同領域擁有豐富經驗,並具備所需正直、廉潔的品格,擁有商業遠見,能夠妥為履行作為獨立董事的職責。為達致本集團目標及業務目的,獨立非執行董事透過提供獨立及具建設性的建議,為董事會作出寶貴貢獻,同時提供獨有見解,從而為我們各範疇的業務滲入誠信文化,此亦與我們的理念一致。彼等所擁有的豐富知識、經驗、技能及專長對董事會的決定尤其重要。透過積極參與,彼等的技能、專長及多元化背景以及資歷,讓董事會及所出任的委員會有所裨益。

此外,獨立非執行董事為確立及捍衞本公司聲譽的政策與實務的守護者,具備適當條件履行職務。彼等投入時間令自己信納我們的公司管治常規及合規政策均符合最新的規定。彼等充滿幹勁、熱誠和責任感,加上擁有卓越的能力建立和領導強大的董事會,為本集團所有持份者帶來重大價值。

董事之間的關係

董事會成員之間在財務、業務、家族或其他重大╱相關事宜上並無關係,從而確保整個董事會擁有高度獨立性。

董事會成員多元化政策

董事會已於2013年8月28日採納董事會成員多元化政策(「董事會成員多元化政策」),當中列載董事會為達致董事會成員多元化而採取的方針。

本公司認同並重視擁有多元化董事會成員的裨益,並認為董事會成員層面日益多元乃本公司達致策略目標及可持續發展的關鍵元素。

本公司為尋求達致董事會成員多元化會考慮眾多因素,包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服 務任期。本公司亦不時考慮其本身的業務模式及具體需要。董事會所有委任均以用人唯才為原則,並在考慮人選時以客觀條件充 分顧及董事會成員多元化的裨益。

提名委員會已按五大重點範圍制定可計量的目標:性別、年齡、服務年期、專業經驗及技能及知識,以實現本公司董事會成員多元化。提名委員會不時檢討董事會成員多元化政策(如適用)以確保其持續成效。

於本報告日期,董事會由十四位董事組成。當中五位為獨立非執行董事,背景多元化,涵蓋業務管理、投資管理、公共行政、財務服務、法律、合規及會計等,確保嚴格檢討及監控管理程序。不論在性別、年齡、專業經驗、技能及知識方面,董事會維持架構平衡,提供對策略事宜的正確判斷,並有效監察和指導管理層,確保運作有效。本年報第27至第31頁載有於本報告日期董事的履歷,當中展現董事在技術、專長、經驗及資歷方面具備多元性。

經審閱董事會成員多元化政策的推行情況及董事會的架構、人數和組成,董事會轄下的提名委員會認為已符合董事會成員多元化政策的要求。

董事會會議

董事會定期舉行會議,以討論整體策略及本公司的營運及財務表現,並審閱及批准本公司年度、中期及季度業績。年內,董事會舉行七次會議,每名董事出席董事會會議情況載於本報告「董事會及委員會會議」一節。

每年舉行的定期董事會會議均提早作出安排,以盡可能使更多董事出席。所有董事一般獲至少十四日通知出席董事會會議,並獲准在議程提出討論事項。公司秘書協助主席準備會議議程,以符合所有適用規則及規定。董事會一般於董事會會議的擬定日期前至少三日向董事送達議程及相關董事會文件。董事會於每次董事會會議紀錄稿件提呈下一次董事會會議以獲批准前向董事傳閱會議紀錄稿件,以供討論。所有會議紀錄均由公司秘書存檔,並公開供任何於任何合理時間作出合理通知的董事查閱。

根據現時董事會常規,倘董事於供董事會考慮的事宜有利益衝突,而董事會釐定該事宜為重大,該事宜將交由董事會於正式召開的董事會會議上處理。本公司的組織章程細則亦規定除細則內訂明的例外情況外,董事應放棄投票,且於批准任何有關董事或任何其聯繫人(定義見上市規則)等擁有重大權益的交易、合約或安排的會議上不作法定人數計算。每名董事均有權取得董事會文件及相關資料,並可要求公司秘書給予意見及服務。

董事入職及持續專業發展

於委任為董事會成員時,每名新董事將收到一份詳盡的入職資料,涵蓋本公司業務經營、政策及程序以及作為董事的一般、法定及監管責任,以確保彼清楚知悉其於上市規則及其他相關法律及監管要求下的責任。

本公司就相關法律、規則及規定的修訂或最新資訊向董事提供簡介。此外,本公司鼓勵董事參與多項與上市規則、香港條例及企業管治常規有關的專業發展課程及研討會,以使彼等可持續更新並提升有關知識及技能。若干董事出席由政府機構、專業團體及業界組織籌辦與企業管治、法律、規則及規定、會計、財務、管理或其他專業技能有關的研討會及會議。本公司曾分別於2017年8月及2017年10月為董事提供有關「上市公司董事法律責任及披露內幕消息的責任」及「防禦網絡攻擊」的董事培訓,亦向董事提供 閱讀材料,以發展其專業技能及提供相關的最新消息。

根據本公司所存記錄,董事已於截至2017年12月31日止年度接受下列培訓:
 
  董事培訓 講座、會議及
閱讀材料
(附註)
董事姓名 2017年8月 2017年10月
黃小峰
温引珩
何林麗屏
曾翰南
蔡勇
張 輝
趙春曉
藍汝宁
李偉強
陳祖澤
李國寶
馮華健
鄭慕智
胡定旭
吳建國
(於2017年6月23日退任)
不適用 不適用

附註:包括香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)舉辦的「董事的職責及董事委員會的角色及職能」、「企業管治-董事和公司秘書的角色」及「首次公開招股時的董事責任」等董事培訓短片。

黃小峰先生、趙春曉女士及李偉強先生(為本公司於香港聯交所上市的附屬公司粵海置地控股有限公司(「粵海置地」)的董事)於2017年10月出席由粵海置地舉辦有關環境、社會及管治報告的講座。

為確保本集團各層面奉行高度合規性,並建立良好的管治,附屬公司的董事及管理層均獲鼓勵參與持續培訓,以促進對彼等有關遵守規則及規定以及環境、社會及管治的職責及責任的了解。

董事委員會

董事會已成立多個委員會,包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。為確保有效監察及領導,董事會不時接獲董事委員會的最新消息╱建議。詳列該等委員會各自權力及責任的職權範圍載於本公司網站可供瀏覽。

薪酬委員會

薪酬委員會由全體五位獨立非執行董事(陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生、鄭慕智博士及胡定旭先生)組成。陳祖澤博士為薪酬委員會主席。董事薪酬由本公司成員於股東大會上釐定。於2017年的股東週年大會上,股東已通過授權董事會釐定董事酬金。

薪酬委員會就本公司董事及高級管理層的薪酬政策提供意見,並獲董事會授權釐定個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇。執行董事及高級管理層薪酬由薪酬委員會根據彼等職責、責任及表現以及本集團業績釐定。任何董事均不應參與有關其薪酬的決策。

薪酬委員會會議須至少每年舉行一次及按需要而定。截至2017年12月31日止財政年度,薪酬委員會舉行三次會議,並通過一份書面決議,審批提呈薪酬委員會有關本公司執行董事的薪酬待遇及表現花紅的年度檢討。薪酬委員會每名成員的出席率載於本報告「董事會及委員會會議」一節。

2017年年度董事薪酬金額詳情載於財務報表附註8。

提名委員會

提名委員會由董事會主席黃小峰先生及全體五位獨立非執行董事(陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生、鄭慕智博士及胡定旭先生)組成。黃小峰先生為提名委員會主席。

提名委員會負責(其中包括)物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士,研究董事重新委任及董事繼任計劃,並就上述事宜向董事會作出建議。

提名委員會須每年最少舉行一次會議和按需要而定。截至2017年12月31日止財政年度,提名委員會舉行兩次會議,以檢討董事會的架構、人數及組成與本公司的董事會多元化政策的推行情況;評估獨立非執行董事的獨立性;及就董事重選向董事會作出建議。

提名委員會各成員出席會議之情況載於本報告「董事會及委員會會議」一節。

審核委員會

審核委員會由全體五位獨立非執行董事(李國寶博士、陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士及胡定旭先生)組成。李國寶博士為審核委員會主席。

審核委員會須每年最少舉行兩次會議或按需要而定。截至2017年12月31日止財政年度,審核委員會舉行四次會議,當中包括將業績呈報董事會前,先行審閱本集團的2016年全年業績及2017年季度和中期業績,及監察該等財務報表╱財務資料的完整性。審核委員會監督與外聘核數師相關的事宜,包括向董事會就外聘核數師的委任提供建議、審閱外聘核數師審核及工作的性質和範圍及批准其酬金。除上述四次會議外,審核委員會亦與外聘核數師舉行一次私人會議,討論任何需關注的問題。審核委員會亦確保管 理層已設立有效的風險管理及內部監控系統及監控本集團的風險評估、監控及管理程序。審核委員會檢討本集團在會計、內部審 核及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗,以及員工培訓及預算是否足夠。此外,審核委員會研究本集團內部審核報告及 監察內部審核功能是否有效。

審核委員會各成員出席會議的情況載於本報告「董事會及委員會會議」一節。

董事會及委員會會議

截至2017年12月31日止年度,各董事出席董事會、薪酬委員會、提名委員會、審核委員會會議及股東大會的個別出席記錄載列如下:

董事姓名 董事會 薪酬
委員會
提名
委員會
審核
委員會
股東
週年
大會
於2017年
3月20日
舉行的
股東
特别
大會
執行董事            
黃小峰 7/6 - 2/2 - 1/1 1/1
温引珩 7/7 - - - 1/1 1/1
何林麗屏 7/7 - - - 1/1 1/1
曾翰南 7/7 - - - 1/1 1/1
非執行董事            
蔡 勇 6/7 - - - 0/1 1/1
張 輝 6/7 - - - 1/1 1/1
趙春曉 7/7 - - - 0/1 1/1
藍汝宁 6/7 - - - 1/1 1/1
李偉強 7/7 - - - 1/1 1/1
吳建國
(於2017年6月23日退任)
2/3 - - - 0/1 0/1
獨立非執行董事            
陳祖澤 7/7 3/3 2/2 4/4 1/1 1/1
李國寶 7/7 3/3 2/2 4/4 1/1 0/1
馮華健 6/7 3/3 1/2 3/4 1/1 1/1
鄭慕智 6/7 3/3 2/2 4/4 0/1 0/1
胡定旭 6/7 3/3 2/2 3/4 1/1 1/1

問責及審核

財務報告

董事會每月獲管理層匯報有關本集團表現及財務狀況的最新信息,並負責監督每個財政年度財務報表的編製。

董事確定其就編製本公司截至2017年12月31日止年度財務報表所載所有資料及陳述的責任,有關財務報表真實和公允地反映本集團於該財政年度的財政狀況及業績與現金流量。在編製截至2017年12月31日止年度財務報表時,董事會已貫徹採用合適的會計政策,採納與本集團業務及財務報表有關的適用香港財務報告準則及香港會計準則,作出審慎及合理的判斷及估計,並確保按持續經營為基礎編製賬目。

本集團力求平衡、清晰及全面地評估本集團的表現、狀況及前景。本公司的年度、中期及季度業績,已按上市規則的規定,分別在有關期間完結後三個月、兩個月及45天的限期內適時公佈。

核數師酬金

於回顧年內,已付╱應付予本公司核數師安永會計師事務所的酬金載列如下:

已提供服務 已付/應付費用
千港元
審核財務報表(附註1) 10,803
審閱中期業績 1,980
對季度業績執行商定程序 1,220
環境、社會及管治報告編製的諮詢服務 628
企業風險評估及業務流程評估服務 298
合計(附註2) 14,929

附註:

1. 安永會計師事務所全球網絡另一成員已獲委聘對本公司若干附屬公司的財務報表進行審計。有關酬金為2,911,000港元。

2. 以上分析不包括粵海置地使用的服務。相關詳情可參閱粵海置地2017年年報。

風險管理及內部監控

董事會負責本集團風險管理及內部監控系統,並每年檢討其有效性。系統的設計為於可接受的風險範圍內謹慎地管理本集團的風險,並對防止重大錯誤陳述或遺漏提供合理保證。董事會授權管理層推行風險管理及內部監控系統,並檢討有關財務、營運、合規、風險管理及內部監控程序。

管理層在董事會的監督下,已確立持續的程序,以確定、評估及管理本集團所面對的重大風險,程序包括當營商、外圍環境或規例指引變更時,更新風險管理及內部監控框架。

管理層協助董事會推行所有相關的風險及監控政策及措施,確定及評估本集團所面對的風險,並設計、運作及監察合適的內部監控措施,以減少及控制此等風險。本集團已確立主要程序以審閱風險管理及內部監控系統的足夠性及完整性,該等程序包括:

維持一個權限及監控責任明確界定的清晰管理架構,以(a)保管資產以防不正確使用;(b)保存適當的會計記錄;(c)確保符合相關法律法規;及(d)確認、管理及減少本集團主要風險。

審核委員會負責(其中包括)審閱本集團的財務監控、風險管理及內部監控系統及由內部稽核部、外聘核數師及管理層所識別的任何重大內部監控事項;亦同時檢討內部審核的功能,特別著重管理層對持續監察風險及內部監控系統的範圍及質素和內部審核工作與內部稽核部的獨立性。於年度檢討中,審核委員會並考慮本集團在會計、財務匯報及內部審核職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠,以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足。

內部稽核部監察政策及程序的遵從、風險管理及內部監控系統的有效性,及指出任何不遵守事項的重大發現。內部稽核部為本集團內部監控架構重要的一環,透過定期審查,向董事會提供客觀保證,以確保依循既定的程序及標準維持的內部監控系統。內部稽核部向董事會及有關管理層提交涉及本集團各種經營和財務程序的報告,並向審核委員會提交摘要報告,及於每次的審核委員會會議上匯報其建議的執行情況。此外,內部稽核部審核本集團的持續關連交易並向審核委員會報告。

本公司已採納有關監察、匯報及披露內幕消息(定義見上市規則)的政策,確保及時匯報及披露,以及履行本集團的持續披露責任。

董事會已檢討風險管理及內部監控系統的成效,並信納回顧年內及截至本年報及賬目刊發日期,現存的風險管理及內部監控系統涵蓋所有重大監控,包括財務、經營及合規監控以及風險管理功能,屬合理地有效及足夠。

公司秘書

公司秘書須向主席和董事總經理匯報,而董事會全體成員均可獲得公司秘書的意見及服務。

何林麗屏女士自1992年12月起出任本公司的公司秘書。彼為本公司全職僱員,並熟悉本公司的日常事務。彼協助董事會確保董事會程序得以遵從,董事會事務得以有效率及有效地進行。在堅守正規的董事會程序支持下,加上按時編製和向董事派發全面的董事會會議議程及文件,該等目標得以實現。何女士就企業管治事宜向董事會提供意見,並為新委任董事安排入職課程,包括董事根據法律及監管規定的一般及具體職務簡介。

於回顧年內,何女士已確認彼已接受超過15小時的相關專業培訓。

股東權利

股東召開股東特別大會

本公司鼓勵股東出席本公司所有股東大會。根據香港《公司條例》,持有本公司有權於股東大會上投票的所有股東總投票權不少於5%的股東可要求董事召開本公司的股東大會。要求書須列明將於會上處理事項的一般性質,並可載入會上可能正式提呈及擬提呈的決議案全文。要求書可以印本或電子版本的形式寄發予本公司,並必須由作出要求書的人士進行核實。本公司董事必須於彼等須遵守規定之日起計21日內召開會議。被召開的會議必須於召開大會通告之日起計不超過28日內舉行。倘董事未能召開會議,要求召開會議的股東或佔全部該等股東總投票權一半以上的任何股東可自行召開股東大會。會議必須於董事須根據規定召開會議之日起計不超過三個月內召開會議。

股東就提名人選參選本公司董事的程序詳情已登載於本公司網站。

股東諮詢及建議

股東可就其所持股份向本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)或致電其客戶服務熱線(852) 2980 1333查詢。

股東諮詢及建議可透過郵遞、電郵或電話提出。本公司的聯絡詳情載於本公司網站「投資者關係」項下的「投資者聯絡」一節。此外,本公司承諾充分利用其網站作為適時提供更新資訊的渠道,並加強與公眾及股東的溝通。本公司已制定「股東溝通政策」,確保股東知情行使彼等權利。

投資者關係

與股東溝通

於回顧年內,本公司積極強化投資者關係及與投資界別的溝通。本公司透過定期簡報會、公告、電話會議及簡介會回應股東、分析員及傳媒等投資界別的訴求及諮詢。

董事會致力透過刊發通知、公告、通函、中期報告及年報向股東提供有關本公司清晰而全面的資料。此外,本公司網站內「投資者關係」一頁亦載有本公司其他資料以供股東及持份者查閱。

章程文件

於回顧期內,本公司的章程文件並無作出任何變動。本公司的組織章程細則最新綜合版本已載於本公司網站可供瀏覽。

環保政策及表現

環保是本集團履行其企業社會責任的重點之一。中華人民共和國政府規定所有適用業務必須遵守環保法律法規。由於本集團大部分業務於中國內地,本集團嚴格遵守以上法律法規。本集團已為各業務分部制定相關環保政策。本集團亦與租戶、客戶及供應商等業務夥伴合作以支持環保。本集團需要其供應商嚴格遵守一切相關環保規例及規則經營。此外,亦對供應商的環保表現定期進行評估。

在對了解本集團業務發展、表現或狀況有必要的情況下,截至2017年12月31日止年度及直至本報告日期,管理層並不知悉本公司曾違反任何相關法律法規而可能對本公司有重大影響。

有關本公司於本財政年度環保政策及表現的更多詳細資料,請參閱本公司另行刊發的2017年環境、社會及管治報告。

與持份者的重要關係

本集團認同其僱員、客戶、業務夥伴及當地社區是本集團取得成功的重要持份者。本集團致力實現企業可持續性,當中鼓勵僱員參與、向客戶提供優質服務、與業務夥伴(包括供應商及承包商)合作以提供高質量及可持續的產品及服務,以及支持當地社區發展。

在對了解本集團業務發展、表現或狀況有必要的情況下,以下各段僅簡述本集團與持份者的重要關係。有關更多詳細資料,請參閱本公司另行刊發的2017年環境、社會及管治報告。

僱員

僱員是本集團最寶貴資產之一。本集團確保招聘政策遵從有關平等機會及反歧視的規則及規定。本集團亦提供培訓及職業發展機會以吸引及挽留對業務發展至關重要的人才。僱員亦在安全及健康的環境工作。於業務過程中,本集團設有專責安全管理委員會負責監督健康及安全事宜。

客戶

客戶滿意本集團的產品及服務是其業務成功的關鍵。本集團設有專責客戶服務團隊向客戶了解並聆聽其意見。舉例來說,酒店經營分部持續進行客戶反饋及投訴管理,並制定下一步措施以改善並確保向客戶提供最佳服務。

供應商

本集團所有的採購過程均經過公開、公平及公正的投標,以挑選合適的供應商。此外,本集團非常重視工業安全,確保供應商遵守所有相關當地法律法規。本集團亦於酒店業務分部引入綠色採購政策,定出合資格供應商清單,並優先選用支持環保產品的供應商。

承董事會命
主席
黃小峰

香港,2018年3月28日